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间接过境(Indirect Transit)反洗钱监管对转口商业

类别:进出口贸易资讯   发布时间:2025-06-08 14:25   浏览:

  

  优先选择马来西亚巴生港(Port Klang)或槟城自贸区,加工政策宽松,且可签发马来西亚原产地证(COO)。运输体例:中国口岸(如上海/宁波)海运至马来西亚巴生港,提单(B/L)发货报酬中国供应商,收货报酬马来西亚两头商或其代办署理(需说明“To Order”,便于转卖)。通过马来西亚商会(如SMM)或授权代办署理申请COO,需证明货色正在马来西亚完成“本色性”(如加工增值≥35%或税号变动)。马来西亚贸易发票:以马来西亚两头商表面开具,价钱包含利润(例:中国采购价10万,转售价10万,两头商扣除利润后向中国供应商领取。马来西亚曲达利润可通过离岸公司留存,享受低税率(如马来西亚自贸区企业所得税可低至0-10%)。中国出口文件(提单、发票)取马来西亚文件需完全隔离,避免美国海关通过集拆箱号、唛甲等逃溯中国来历。仅保税仓储),削减关税和时间成本。若曲达地加工不合适“本色性改变”尺度(如仅换包拆),可能被B国认定为“洗产地”,面对罚款或货色。